カナダの警察が5600万カナダドル相当の暗号通貨を押収し、TradeOgreプラットフォームを閉鎖しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、カナダのロイヤルカナディアンマウントポリス（RCMP）が、同国でこれまでに最大規模の暗号通貨押収作戦を実施し、TradeOgre 取引所から5600万カナダドル以上の暗号通貨を押収し、押収金額の記録を樹立しました。また、これはカナダの警察が初めて成功裏に暗号通貨取引プラットフォームを壊滅させた事例です。

この作戦は、資金洗浄調査チームが1年間にわたって行った調査の結果であり、2024年6月に欧州刑事警察機構から提供された情報に基づいています。このプラットフォームが違法行為に関与しているとのことです。警察は、TradeOgre がカナダの金融取引および報告分析センターに登録されておらず、顧客の身元確認も行っていないことを発見しました。ロイヤルカナディアンマウントポリスは、このプラットフォームを通じて流通している資金の多くが違法なルートから来ていると非難し、匿名での口座開設を許可することで犯罪組織が資金の出所を隠す手助けをしているとしています。現在、取引データの分析が進められており、調査は続いており、今後、起訴の可能性があります。