인도 세무 정보국: 밀수범들이 하와라를 버리고 스테이블코인으로 전환하고 있다

2025-12-05 21:29:46

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据 Decrypt 报道，印度税收情报局（DRI）在其《2024-25 年度印度走私报告》中警告称，加密货币和稳定币正日益取代哈瓦拉网络，成为毒品和黄金走私活动的主要资金转移工具。

보고서에 따르면, 디지털 자산은 "탈중앙화, 익명성 및 국경 없는 특성" 덕분에 밀수 그룹에 "더 빠른 익명 결제, 최소한의 규제 및 약한 자금 세탁 방지 준수"를 제공한다고 합니다. DRI가 적발한 한 사건에서는, 한 다국적 금 밀수 그룹이 하와라와 USDT를 통해 1,270만 달러 이상을 세탁했습니다. 이 사건에서 배후 주최자는 여러 암호화 지갑을 사용하여 자금을 분산시켜 익명성을 유지하고, VPN을 통해 WeChat과 같은 암호화된 애플리케이션으로 통신했습니다.

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