 TRM là nhà cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro và tuân thủ tiền điện tử giúp các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và cơ quan công quyền phát hiện, điều tra và quản lý gian lận và tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Nền tảng quản lý rủi ro của TRM bao gồm các giải pháp chống rửa tiền (AML) tiền điện tử, giám sát giao dịch và sàng lọc ví, chấm điểm rủi ro thực thể bao gồm Know-Your-VASP và theo dõi giao dịch để điều tra. Những công cụ này cho phép ngày càng nhiều tổ chức trên khắp thế giới chấp nhận các giao dịch, sản phẩm và quan hệ đối tác liên quan đến tiền điện tử một cách an toàn.
TRM Labs
|
Giải pháp tuân thủ、Điều tra trên chuỗi
| -- | Giải pháp quản lý rủi ro và tuân thủ tài sản kỹ thuật số | 
885
| 
139
|
 Synthesys là dự án lớp thanh khoản Web3 dành cho các tổ chức, hỗ trợ thanh khoản thống nhất trên 17 khu vực pháp lý và hơn 40 kênh phân phối, cung cấp giải pháp thị trường vốn mã hóa tuân thủ với khả năng tương tác blockchain.
Synthesys
|
CeDeFi、Giải pháp tuân thủ
| -- | Dự án Lớp Thanh khoản Tổ chức |
91
|
51
|
 Forte đang xây dựng công nghệ kinh tế dành cho trò chơi an toàn, dễ sử dụng và tuân thủ đầy đủ. Nền tảng của họ cho phép các nhà xuất bản trò chơi tích hợp công nghệ chuỗi khối vào trò chơi của họ, với các tính năng như ví mã thông báo liền mạch, có thể nhúng, đúc và bán mã thông báo không thể thay thế (NFT), đường ray thanh toán và các dịch vụ khác phù hợp với nền kinh tế mã thông báo chuỗi khối và quản lý kỹ thuật số và tài sản ảo.
Forte Protocol
|
Hạ tầng、Nền tảng Dev、Giải pháp tuân thủ
| -- | Công nghệ kinh tế cho các trò chơi cung cấp năng lượng cho NFT và nền kinh tế mã thông báo |
684
|
50
|
 Noah is a stablecoin payment platform that provides global payment solutions. It has enterprise-level compliance and real-time settlement capabilities, reflecting the decentralization and efficiency of blockchain.
Noah
|
CeFi、Nhà phát hành Stablecoin、On/Off Ramp Gateway、Giải pháp tuân thủ
| -- | Stablecoin payment platform |
314
|
49
|
 Chainalysis là một nền tảng dữ liệu blockchain cung cấp dữ liệu, phần mềm, dịch vụ và nghiên cứu cho các cơ quan chính phủ, sàn giao dịch, tổ chức tài chính cũng như các công ty bảo hiểm và an ninh mạng tại hơn 70 quốc gia. Dữ liệu của Chainalysis hỗ trợ phần mềm điều tra, tuân thủ và thông tin thị trường đã được sử dụng để giải quyết một số vụ án hình sự nổi tiếng nhất thế giới và cho phép người tiêu dùng sử dụng tiền điện tử một cách an toàn.
Chainalysis
|
Dữ liệu & Phân tích、Giải pháp tuân thủ、Điều tra trên chuỗi
| -- | Nền tảng dữ liệu chuỗi khối |
828
|
48
|
 Entry là một cơ sở hạ tầng được xây dựng cho các ứng dụng Web3 hướng đến tuân thủ. Nó kết hợp các bằng chứng không kiến thức, xác thực danh tính tuân thủ GDPR và một công cụ tuân thủ AI được đào tạo trên các khuôn khổ MiCA, FATF và SEC để tạo ra một lớp tin cậy, nơi quyền riêng tư và quy định cuối cùng được thống nhất.
entry
|
Giải pháp tuân thủ
| -- | Cơ sở hạ tầng Web3 hướng đến tuân thủ |
|
47
|
 norbloc là nhà cung cấp công nghệ blockchain cấp doanh nghiệp cho phép chia sẻ dữ liệu KYC được quản lý.
Norbloc
|
Doanh nghiệp Blockchain、Giải pháp tuân thủ
| -- | Nhà cung cấp công nghệ blockchain cấp doanh nghiệp |
108
|
46
|
 Sardine là một nền tảng tuân thủ và phòng chống gian lận dành cho ví kỹ thuật số và neobanks. Các sản phẩm của nó được các công ty fintech và tiền điện tử sử dụng để ngăn chặn việc mở tài khoản, nạp tiền và gian lận thanh toán. Sardine cũng có thể cung cấp bảo đảm chống gian lận toàn diện khi nhận được tiền thông qua ACH. Nhóm Sardine xây dựng cơ sở hạ tầng tuân thủ và ngăn chặn gian lận có quy mô tương thích với Coinbase và Revolut.
Sardine
|
Giải pháp tuân thủ
| -- | Nền tảng tuân thủ và phòng ngừa gian lận |
396
|
43
|
 ChainArgos tập trung vào các truy vấn liên quan đến tài chính của các giao dịch blockchain bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ và các phần của cơ sở dữ liệu đồ thị để cung cấp thông tin chi tiết có ý nghĩa.
ChainArgos
|
Dữ liệu & Phân tích、Giải pháp tuân thủ、Điều tra trên chuỗi
| -- | Công ty tình báo blockchain |
|
41
|
 CAT Labs đang xây dựng các công cụ phục hồi tài sản kỹ thuật số và an ninh mạng để cho phép các chính phủ chống lại tội phạm tiền điện tử và bảo vệ các nhà đầu tư.
CAT Labs
|
Giải pháp tuân thủ
| -- | Công cụ xây dựng để chống lại tội phạm tiền điện tử |
130
|
41
|
 Elementus cung cấp các giải pháp phân tích dữ liệu và tuân thủ blockchain cho các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính, nhà nghiên cứu và nhà đầu tư.
Elementus
|
Giải pháp tuân thủ、Điều tra trên chuỗi
| -- | Giải pháp pháp y mã hóa cấp tổ chức |
118
|
41
|
 Blockpass là nền tảng xác minh danh tính phi tập trung dựa trên blockchain, tập trung vào việc cung cấp các giải pháp tuân thủ cho tiền điện tử và các ngành được quản lý, giúp doanh nghiệp và người dùng xây dựng niềm tin vào hệ sinh thái blockchain.
Blockpass
|
Công cụ、Giải pháp tuân thủ
| -- | Nền tảng xác minh danh tính phi tập trung |
|
40
|
 Elliptic cho phép các tổ chức tài chính và doanh nghiệp tiền điện tử quản lý rủi ro trên blockchain thông qua việc tuân thủ AML tiền điện tử được hỗ trợ bởi công nghệ.
Elliptic
|
Giải pháp tuân thủ、Điều tra trên chuỗi
| -- | Phân tích chuỗi khối và giải pháp tuân thủ tiền điện tử |
419
|
40
|
 Argus là phần mềm tuân thủ dành cho các Quỹ và Tập đoàn tiền điện tử. Phần mềm SaaS của nó tự động hóa việc tuân thủ cho các công ty, thu hẹp số lượng nhân viên hỗ trợ và giảm thiểu rủi ro.
Argus
|
Công cụ、Giải pháp tuân thủ
| -- | Phần mềm tuân thủ cho tiền điện tử |
123
|
39
|
 Match Systems, là công ty hàng đầu chuyên về dịch vụ AML, điều tra blockchain và thực hiện các quy trình tuân thủ cho các dự án tiền điện tử trên toàn thế giới. Bằng cách tận dụng công nghệ tiên tiến và chuyên môn trong việc phát hiện tội phạm tài chính, công ty sẵn sàng giúp các tổ chức điều hướng bối cảnh pháp lý phức tạp cũng như giảm thiểu rủi ro liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số.
Match Systems
|
Giải pháp tuân thủ
| -- | Dịch vụ tuân thủ và AML |
|
38
|
 Cloudburst Technologies cung cấp các giải pháp giám sát theo thời gian thực và các công cụ tình báo về mối đe dọa trên mạng để giúp theo dõi trực tiếp hành vi gian lận trên thị trường tiền điện tử, khi nó xảy ra và để xác định các tác nhân chịu trách nhiệm cho hành vi đó. Cloudburst cung cấp các giải pháp phục vụ khách hàng trong khu vực công, hệ sinh thái web3 và tài chính truyền thống. Với bộ công cụ độc đáo và mạnh mẽ của Cloudburst, các nhà điều tra có thể theo dõi và xác định các tác nhân đe dọa chịu trách nhiệm về gian lận tiền điện tử mà không cần dựa vào địa chỉ ví ẩn danh.
Cloudburst
|
Giải pháp tuân thủ
| -- | Giải pháp tình báo mối đe dọa mạng |
253
|
38
|
 Blocktrace được thành lập vào năm 2018 với mục tiêu chính là hợp tác với chính phủ và các công ty tư nhân để giải quyết các thách thức liên quan đến điều tra các vụ rửa tiền, thu hồi tài sản, lừa đảo và các tội phạm tài chính khác liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử.
Blocktrace
|
Giải pháp tuân thủ
| -- | Dịch vụ pháp y và phân tích chuỗi khối |
|
38
|
 Notebene là một công cụ tuân thủ quy tắc di chuyển tiền điện tử từ đầu đến cuối để quản lý rủi ro toàn diện.
Notabene
|
Giải pháp tuân thủ
| -- | Giải pháp tuân thủ Quy tắc Du lịch Crypto |
274
|
38
|
 Coinfirm cung cấp các giải pháp phân tích blockchain và AML hàng đầu trong ngành để giúp hệ sinh thái tài chính dựa trên blockchain phân tích và quản lý rủi ro.
Coinfirm
|
Giải pháp tuân thủ
| -- | Giải pháp phân tích chuỗi khối và chống rửa tiền |
27
|
38
|
 Được thành lập vào năm 2018, Merkle Science đang phát triển thành một nền tảng thông minh và rủi ro tiền điện tử dự đoán thế hệ tiếp theo giúp các công ty tiền điện tử, tổ chức tài chính và các tổ chức chính phủ phát hiện, điều tra và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Công cụ quy tắc ứng xử độc quyền của Merkle Science cho phép các nhóm tuân thủ đáp ứng các nghĩa vụ KYC/AML tại địa phương của họ.
Merkle Science
|
Giải pháp tuân thủ、Điều tra trên chuỗi
| -- | Nền tảng tình báo và dự đoán rủi ro tiền điện tử |
154
|
38
|
 HT Digital là một công ty dịch vụ tập trung vào tài sản kỹ thuật số, cung cấp dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, quản lý nền tảng và dịch vụ kế toán blockchain.
ht.digital
|
Thuế & Kế toán、Giải pháp tuân thủ
| -- | Công ty dịch vụ tài sản tiền điện tử |
|
37
|
 Blupynt là một công ty hoàn toàn tập trung vào các giải pháp tiết lộ tài sản kỹ thuật số, với các dịch vụ bao gồm từ phối hợp với ngành đến tiến hành thí điểm với các ngân hàng trung ương và làm chứng trước các nhà lập pháp quốc gia.
Bluprynt
|
Giải pháp tuân thủ
| -- | Giải pháp công bố Digital Asset |
273
|
37
|
 SupraFin là nhà cung cấp giải pháp thông tin rủi ro/đầu tư tiền điện tử hàng đầu có trụ sở tại Vương quốc Anh. SupraFin được thành lập bởi các chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm về tiền điện tử, mô hình rủi ro, sản phẩm đầu tư phức tạp, quản lý danh mục đầu tư, giao dịch và phân tích định lượng từ các tổ chức tài chính cấp một như JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank, Moody's Analytics và IHS Markit, cùng nhiều công ty khác.
SupraFin
|
Công cụ、Giải pháp tuân thủ
| -- | Nhà cung cấp rủi ro/đầu tư tiền điện tử |
|
37
|
 Vaas là một giải pháp chống lừa đảo tiền điện tử cung cấp mô hình phân tích tích hợp có thể kiểm tra thông tin đăng ký và so sánh nó với các giao dịch trên thị trường truyền thống. Với mức phí cố định hàng tháng, Vaas có thể giám sát tất cả khách hàng mà ngân hàng muốn theo dõi.
Vaas
|
Giải pháp tuân thủ
| -- | Giải pháp chống lừa đảo tiền điện tử |
13
|
37
|
 CipherOwl xây dựng nền tảng thông minh tài sản số cho tổ chức, cung cấp tự động hóa dựa trên AI và dữ liệu, thúc đẩy phân tích Web3 với công nghệ blockchain trong tài chính.
CipherOwl
|
Hạ tầng、Giải pháp tuân thủ
| -- | Nền tảng tài sản kỹ thuật số của tổ chức |
280
|
36
|
 Manetu cung cấp một nền tảng cho Quản lý quyền riêng tư của người tiêu dùng, cho phép các doanh nghiệp dễ dàng đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu. Các giao dịch trên Manetu Vaults có thể được công chứng trên sổ cái phân tán thế hệ thứ ba của Hedera Hashgraph, mang đến cho khách hàng một lộ trình kiểm toán minh bạch, bất biến và được ghi lại tự động đối với bất kỳ truy cập dữ liệu nào.
Manetu
|
Giải pháp tuân thủ、Giải pháp tuân thủ trên chuỗi、Riêng tư
| | Giải pháp giữ dữ liệu nhạy cảm an toàn và sẵn có |
107
|
36
|
 DeFi Education Fund nhằm mục đích giáo dục các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới về DeFi và ủng hộ các chính sách chào đón DeFi và quản trị phi tập trung.
DeFi Education Fund
|
Giáo dục Crypto、Tổ chức nghiên cứu、Giải pháp tuân thủ
| -- | Tổ chức Giáo dục và Công khai DeFi |
357
|
32
|
 Keyring Network đang mở khóa hiệu quả của chuỗi khối với việc tuân thủ zk cấp tổ chức.
Keyring Network
|
Giải pháp tuân thủ
| -- | Nhà tiên tri tuân thủ kiến thức không |
168
|
31
|
 Gatenox là giải pháp AML/KYC chỉ bằng một cú nhấp chuột tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình Know-Your-Business (KYB) và xử phạt trong thị trường tiền điện tử, đơn giản hóa và tự động hóa quy trình giới thiệu cho các tổ chức doanh nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Gatenox đặt mục tiêu trở thành nút nhận dạng cho các doanh nghiệp như sàn giao dịch, công ty fintech và ngân hàng tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử.
Gatenox
|
Giải pháp tuân thủ
| -- | Giải pháp chống rửa tiền và KYC |
|
19
|
 CipherTrace là một công ty tình báo tiền điện tử cung cấp các giải pháp tuân thủ AML tiền điện tử.
CipherTrace
|
Giải pháp tuân thủ、Điều tra trên chuỗi
| -- | Giải pháp tình báo về tiền điện tử |
342
|
14
|
