Blupynt là một công ty hoàn toàn tập trung vào các giải pháp tiết lộ tài sản kỹ thuật số, với các dịch vụ bao gồm từ phối hợp với ngành đến tiến hành thí điểm với các ngân hàng trung ương và làm chứng trước các nhà lập pháp quốc gia.

Noah is a stablecoin payment platform that provides global payment solutions. It has enterprise-level compliance and real-time settlement capabilities, reflecting the decentralization and efficiency of blockchain.

Keyring Network đang mở khóa hiệu quả của chuỗi khối với việc tuân thủ zk cấp tổ chức.

SupraFin là nhà cung cấp giải pháp thông tin rủi ro/đầu tư tiền điện tử hàng đầu có trụ sở tại Vương quốc Anh. SupraFin được thành lập bởi các chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm về tiền điện tử, mô hình rủi ro, sản phẩm đầu tư phức tạp, quản lý danh mục đầu tư, giao dịch và phân tích định lượng từ các tổ chức tài chính cấp một như JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank, Moody's Analytics và IHS Markit, cùng nhiều công ty khác.

Coinfirm cung cấp các giải pháp phân tích blockchain và AML hàng đầu trong ngành để giúp hệ sinh thái tài chính dựa trên blockchain phân tích và quản lý rủi ro.

TRM là nhà cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro và tuân thủ tiền điện tử giúp các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và cơ quan công quyền phát hiện, điều tra và quản lý gian lận và tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Nền tảng quản lý rủi ro của TRM bao gồm các giải pháp chống rửa tiền (AML) tiền điện tử, giám sát giao dịch và sàng lọc ví, chấm điểm rủi ro thực thể bao gồm Know-Your-VASP và theo dõi giao dịch để điều tra. Những công cụ này cho phép ngày càng nhiều tổ chức trên khắp thế giới chấp nhận các giao dịch, sản phẩm và quan hệ đối tác liên quan đến tiền điện tử một cách an toàn.

Match Systems, là công ty hàng đầu chuyên về dịch vụ AML, điều tra blockchain và thực hiện các quy trình tuân thủ cho các dự án tiền điện tử trên toàn thế giới. Bằng cách tận dụng công nghệ tiên tiến và chuyên môn trong việc phát hiện tội phạm tài chính, công ty sẵn sàng giúp các tổ chức điều hướng bối cảnh pháp lý phức tạp cũng như giảm thiểu rủi ro liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số.

Chaintool là một công ty AI và dữ liệu gốc Web3 cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro toàn diện cho các công ty tiền điện tử và giao thức DeFi. Giám sát và phát hiện các rủi ro rửa tiền và điều tra tội phạm tài chính với các sản phẩm KYA và KYT của mình.

Sardine là một nền tảng tuân thủ và phòng chống gian lận dành cho ví kỹ thuật số và neobanks. Các sản phẩm của nó được các công ty fintech và tiền điện tử sử dụng để ngăn chặn việc mở tài khoản, nạp tiền và gian lận thanh toán. Sardine cũng có thể cung cấp bảo đảm chống gian lận toàn diện khi nhận được tiền thông qua ACH. Nhóm Sardine xây dựng cơ sở hạ tầng tuân thủ và ngăn chặn gian lận có quy mô tương thích với Coinbase và Revolut.

Elementus cung cấp các giải pháp phân tích dữ liệu và tuân thủ blockchain cho các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính, nhà nghiên cứu và nhà đầu tư.

ChainArgos tập trung vào các truy vấn liên quan đến tài chính của các giao dịch blockchain bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ và các phần của cơ sở dữ liệu đồ thị để cung cấp thông tin chi tiết có ý nghĩa.

Vaas là một giải pháp chống lừa đảo tiền điện tử cung cấp mô hình phân tích tích hợp có thể kiểm tra thông tin đăng ký và so sánh nó với các giao dịch trên thị trường truyền thống. Với mức phí cố định hàng tháng, Vaas có thể giám sát tất cả khách hàng mà ngân hàng muốn theo dõi.

CAT Labs đang xây dựng các công cụ phục hồi tài sản kỹ thuật số và an ninh mạng để cho phép các chính phủ chống lại tội phạm tiền điện tử và bảo vệ các nhà đầu tư.

Blocktrace được thành lập vào năm 2018 với mục tiêu chính là hợp tác với chính phủ và các công ty tư nhân để giải quyết các thách thức liên quan đến điều tra các vụ rửa tiền, thu hồi tài sản, lừa đảo và các tội phạm tài chính khác liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử.

Elliptic cho phép các tổ chức tài chính và doanh nghiệp tiền điện tử quản lý rủi ro trên blockchain thông qua việc tuân thủ AML tiền điện tử được hỗ trợ bởi công nghệ.

Chainalysis là một nền tảng dữ liệu blockchain cung cấp dữ liệu, phần mềm, dịch vụ và nghiên cứu cho các cơ quan chính phủ, sàn giao dịch, tổ chức tài chính cũng như các công ty bảo hiểm và an ninh mạng tại hơn 70 quốc gia. Dữ liệu của Chainalysis hỗ trợ phần mềm điều tra, tuân thủ và thông tin thị trường đã được sử dụng để giải quyết một số vụ án hình sự nổi tiếng nhất thế giới và cho phép người tiêu dùng sử dụng tiền điện tử một cách an toàn.

Argus là phần mềm tuân thủ dành cho các Quỹ và Tập đoàn tiền điện tử. Phần mềm SaaS của nó tự động hóa việc tuân thủ cho các công ty, thu hẹp số lượng nhân viên hỗ trợ và giảm thiểu rủi ro.

Được thành lập vào năm 2018, Merkle Science đang phát triển thành một nền tảng thông minh và rủi ro tiền điện tử dự đoán thế hệ tiếp theo giúp các công ty tiền điện tử, tổ chức tài chính và các tổ chức chính phủ phát hiện, điều tra và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Công cụ quy tắc ứng xử độc quyền của Merkle Science cho phép các nhóm tuân thủ đáp ứng các nghĩa vụ KYC/AML tại địa phương của họ.

Cloudburst Technologies cung cấp các giải pháp giám sát theo thời gian thực và các công cụ tình báo về mối đe dọa trên mạng để giúp theo dõi trực tiếp hành vi gian lận trên thị trường tiền điện tử, khi nó xảy ra và để xác định các tác nhân chịu trách nhiệm cho hành vi đó. Cloudburst cung cấp các giải pháp phục vụ khách hàng trong khu vực công, hệ sinh thái web3 và tài chính truyền thống. Với bộ công cụ độc đáo và mạnh mẽ của Cloudburst, các nhà điều tra có thể theo dõi và xác định các tác nhân đe dọa chịu trách nhiệm về gian lận tiền điện tử mà không cần dựa vào địa chỉ ví ẩn danh.

Notebene là một công cụ tuân thủ quy tắc di chuyển tiền điện tử từ đầu đến cuối để quản lý rủi ro toàn diện.

Satschel giúp các công ty dịch vụ tài chính tuân thủ các quy định bằng cách sử dụng công nghệ Fabric Tuân thủ tự động của mình. Công nghệ này cho phép các nhà đầu tư và khách hàng nhanh chóng tham gia trong khi vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.

norbloc là nhà cung cấp công nghệ blockchain cấp doanh nghiệp cho phép chia sẻ dữ liệu KYC được quản lý.

Gatenox là giải pháp AML/KYC chỉ bằng một cú nhấp chuột tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình Know-Your-Business (KYB) và xử phạt trong thị trường tiền điện tử, đơn giản hóa và tự động hóa quy trình giới thiệu cho các tổ chức doanh nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Gatenox đặt mục tiêu trở thành nút nhận dạng cho các doanh nghiệp như sàn giao dịch, công ty fintech và ngân hàng tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử.

Nominis là nền tảng thông minh về ví tiền điện tử sử dụng phân tích dựa trên AI để đảm bảo tuân thủ chống rửa tiền và CTF, cũng như đánh giá rủi ro của các giao dịch và ví thông qua giám sát liên tục trên web đen và web sâu.

Cryptologic là một công cụ giám sát giao dịch giúp các nhà tạo lập thị trường và các dự án Web3 tự động hóa các quy trình tuân thủ của họ. Nó sử dụng các thuật toán máy học và tự động hóa có điều kiện để xác định và quản lý rủi ro.

Giao thức Astra là lớp tuân thủ phi tập trung cho nền kinh tế Web3 và cung cấp các chuỗi khối tuân thủ cho tương lai. Astra Protocol đóng vai trò như một công cụ để giải quyết các vấn đề tuân thủ trong thế giới thực bằng cách sử dụng kiến ​​thức chuyên môn của một công ty pháp lý đáng tin cậy.

NexeraID giúp các doanh nghiệp Web3 tuân thủ dễ dàng và dễ tiếp cận bằng cách cung cấp các giải pháp xác minh danh tính dễ sử dụng và quản lý rủi ro liên tục.

FrankieOne kết nối các công ty ngân hàng, fintech, tiền điện tử và trò chơi với hàng trăm nguồn dữ liệu và làm việc với hơn 170 tổ chức tài chính trên toàn thế giới. Đây là một nền tảng Giới thiệu & Gian lận hợp nhất hoàn chỉnh giúp các ngân hàng và fintech đưa ra quyết định tốt hơn bằng cách sử dụng một API và bảng điều khiển duy nhất để quản lý KYC, AML và gian lận. FrankieOne cũng giúp khách hàng của mình mở rộng quy mô và tích hợp khách hàng dễ dàng hơn bằng cách cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

CSITech là một công ty bảo mật và pháp y máy tính cung cấp các cuộc điều tra pháp y máy tính và điều tra tiền điện tử.

BlockOffice là một công ty cung cấp dịch vụ tài chính, văn phòng hỗ trợ người dùng trên nhiều dịch vụ doanh nghiệp, pháp lý, kế toán, thuế, v.v. BlockOffice giúp giảm thiểu rủi ro, giải thích các quy định và loại bỏ sự phức tạp.