TRM là nhà cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro và tuân thủ tiền điện tử giúp các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và cơ quan công quyền phát hiện, điều tra và quản lý gian lận và tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Nền tảng quản lý rủi ro của TRM bao gồm các giải pháp chống rửa tiền (AML) tiền điện tử, giám sát giao dịch và sàng lọc ví, chấm điểm rủi ro thực thể bao gồm Know-Your-VASP và theo dõi giao dịch để điều tra. Những công cụ này cho phép ngày càng nhiều tổ chức trên khắp thế giới chấp nhận các giao dịch, sản phẩm và quan hệ đối tác liên quan đến tiền điện tử một cách an toàn.

Crystal là một công ty tình báo blockchain trao quyền cho các tổ chức tài chính, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý bằng các giải pháp phân tích, điều tra và tuân thủ blockchain theo thời gian thực. Được thành lập bởi Bitfury vào năm 2018, Crystal giúp các tổ chức tài chính tuân thủ các quy định chống rửa tiền toàn cầu một cách hiệu quả. Các nhà điều tra và cơ quan chính phủ tận dụng công nghệ tiên tiến và trí thông minh thời gian thực độc đáo của Crystal để giải quyết các cuộc điều tra về tiền điện tử. Có sẵn dưới dạng trình khám phá blockchain, SaaS hoặc API miễn phí.

Bitrace là một công ty phân tích dữ liệu chuỗi khối cung cấp hỗ trợ dữ liệu, sản phẩm và dịch vụ cho các cơ quan quản lý của chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức tài chính tuân thủ.

ChainArgos tập trung vào các truy vấn liên quan đến tài chính của các giao dịch blockchain bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ và các phần của cơ sở dữ liệu đồ thị để cung cấp thông tin chi tiết có ý nghĩa.

Elliptic cho phép các tổ chức tài chính và doanh nghiệp tiền điện tử quản lý rủi ro trên blockchain thông qua việc tuân thủ AML tiền điện tử được hỗ trợ bởi công nghệ.

Elementus cung cấp các giải pháp phân tích dữ liệu và tuân thủ blockchain cho các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính, nhà nghiên cứu và nhà đầu tư.

Chainalysis là một nền tảng dữ liệu blockchain cung cấp dữ liệu, phần mềm, dịch vụ và nghiên cứu cho các cơ quan chính phủ, sàn giao dịch, tổ chức tài chính cũng như các công ty bảo hiểm và an ninh mạng tại hơn 70 quốc gia. Dữ liệu của Chainalysis hỗ trợ phần mềm điều tra, tuân thủ và thông tin thị trường đã được sử dụng để giải quyết một số vụ án hình sự nổi tiếng nhất thế giới và cho phép người tiêu dùng sử dụng tiền điện tử một cách an toàn.

Clain xây dựng phần mềm phân tích blockchain nhằm cung cấp sự tuân thủ quy định cho các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử và trao quyền cho các nhà điều tra pháp y bằng các công cụ có khả năng phát hiện và khám phá các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Được thành lập vào năm 2018, Merkle Science đang phát triển thành một nền tảng thông minh và rủi ro tiền điện tử dự đoán thế hệ tiếp theo giúp các công ty tiền điện tử, tổ chức tài chính và các tổ chức chính phủ phát hiện, điều tra và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Công cụ quy tắc ứng xử độc quyền của Merkle Science cho phép các nhóm tuân thủ đáp ứng các nghĩa vụ KYC/AML tại địa phương của họ.

TokenAnalyst là một công ty tình báo thị trường blockchain cung cấp dữ liệu và công cụ cấp doanh nghiệp để hiểu và truy cập các chuỗi khối.

CipherTrace là một công ty tình báo tiền điện tử cung cấp các giải pháp tuân thủ AML tiền điện tử.

ChainEyes là một chuyên gia về bảo mật trên chuỗi và tuân thủ tài sản tiền điện tử. Nó có thể cung cấp khả năng cảnh báo trước rủi ro và truy xuất nguồn gốc rủi ro sau sự kiện cho từng giao dịch, cho phép ngăn chặn, theo dõi và quản lý rủi ro giao dịch một cách toàn diện, do đó cải thiện tính bảo mật và tuân thủ giao dịch.

CSITech là một công ty bảo mật và pháp y máy tính cung cấp các cuộc điều tra pháp y máy tính và điều tra tiền điện tử.