加密詐騙受害者起訴花旗銀行，指其忽視警示致被騙 2000 萬美元
2025-06-26 13:57:04
Chia sẻ để 
ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，一名加密貨幣"殺豬盤"受害者 Michael Zidell 在曼哈頓聯邦法院起訴花旗銀行，指控該行忽視可疑交易警示，導致其被詐騙 2000 萬美元。訴狀顯示，Zidell 通過 43 筆轉帳向詐騙者控制的多個銀行帳戶匯款，其中近 400 萬美元轉入花旗銀行 Guju Inc 公司帳戶。
這起"殺豬盤"詐騙始於 2023 年，詐騙者偽裝成商人"Carolyn Parker"通過 Facebook 誘導 Zidell 投資 NFT。投訴指出，花旗銀行未對頻繁大額整數的異常轉帳進行調查，違反反洗錢監控義務。當 Zidell 發現名為 OpenrarityPro 的交易平台突然關閉時，資金已無法追回。
Tin tức mới nhất
CoinW và Bitfunded sẽ tổ chức một cuộc họp trao đổi độc quyền của KOL tại bãi biển tiền điện tử ở Goa, Ấn Độ
BitouChnews
2025-06-27 17:48:51
Nhà sáng lập OneKey , Yishi đã lên tiếng về cuộc tấn công Resupply, kêu gọi Curve và các dự án khác hoàn trả tổn thất cho người dùng
BitouChnews
2025-06-27 17:09:07
Binance nâng cấp gói nhà đầu tư VIP: lãi suất kiếm được khi nắm giữ tiền sẽ được đưa vào thống kê
BitouChnews
2025-06-27 12:05:41
State Street Global Advisors: Stablecoin sẽ mang lại nhu cầu gia tăng lớn cho Kho bạc Hoa Kỳ
BitouChnews
2025-06-27 11:55:50
Vitalik đã đăng một bức graffiti trên phố với chú thích: Fuck Bitcoin, đây là cuộc chiến của chúng ta
BitouChnews
2025-06-27 11:54:55
