西班牙当局捣毁某加密投资诈骗团伙，涉案金额逾 5 亿美元
2025-06-30 18:38:43
Chia sẻ để 
ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，欧洲刑警组织宣布西班牙国民警卫队与爱沙尼亚、法国和美国的执法机构合作，捣毁了一个加密货币投资诈骗团伙，该团伙诈骗了全球 5000 多名受害者。此次行动导致五人被捕，其中三人在加那利群岛落网，两人在马德里被捕。
该犯罪网络通过欺诈性投资计划洗钱约 5.39 亿美元（约合 4.6 亿欧元）。调查人员发现犯罪分子运营全球关联人网络以协助现金取款、银行转账和加密货币转账，同时涉嫌在香港建立公司和银行基础设施来管理犯罪资金。
Tin tức mới nhất
BUGSCOIN (BGSC) hiện đã có trên Binance Alpha
BitouChnews
2025-07-01 16:34:41
Dữ liệu: Ethereum Foundation gần đây đã chuyển 1.000 ETH đến một địa chỉ đa chữ ký mỗi ngày, với tổng số 13.000 ETH được chuyển
BitouChnews
2025-07-01 16:13:39
Công ty khởi nghiệp công nghệ tài chính AllScale công bố khoản tài trợ 1,5 triệu đô la, với sự tham gia của Amber Group và các công ty khác
BitouChnews
2025-07-01 15:03:17
SunPump sẽ tổ chức hội thảo tại X Space lúc 8 giờ tối ngày 1 tháng 7 với chủ đề “Cột mốc mới của Nasdaq: “Bánh đà tài chính” của Hệ sinh thái TRON kết nối lưu thông vốn trên chuỗi và ngoài chuỗi như thế nào?”
BitouChnews
2025-07-01 10:09:06
StoneLink đạt được sự hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp Hóa dầu Hồng Kông
BitouChnews
2025-07-01 10:08:45
