瑞银、花旗等 9 家机构因涉 22 亿美元洗钱案被新加坡罚款 2150 万美元
2025-07-06 08:17:09
Chia sẻ để 
ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，新加坡金融管理局(MAS)结束为期两年的调查，对瑞信(现属瑞银)、花旗等 9 家金融机构处以总计 2150 万美元罚款，主因反洗钱管控存在缺陷。该案涉及福建籍犯罪团伙，涉案金额达22亿美元，查获资产包括加密货币、现金及豪宅等。
涉案 10 人已被定罪，2 名前银行职员被起诉。相关金融机构正采取整改措施，监管部门将持续监督整改进展。
Tin tức mới nhất
Binance sẽ điều chỉnh tỷ lệ thế chấp của một số tài sản
BitouChnews
2025-07-07 12:27:50
Thâm Quyến đưa ra cảnh báo rủi ro: Hãy cẩn thận với hoạt động gây quỹ bất hợp pháp dưới danh nghĩa stablecoin
BitouChnews
2025-07-07 11:42:42
Binance sẽ thêm thẻ theo dõi cho BAKE, IDEX và SLF
BitouChnews
2025-07-07 11:33:13
Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt đối với các thực thể tạo điều kiện cho việc chuyển giao tài sản tiền điện tử của Nga, liên quan đến 60 công ty
BitouChnews
2025-07-07 11:05:31
Dữ liệu: Các lĩnh vực thị trường tiền điện tử nói chung tăng, trong đó lĩnh vực Meme dẫn đầu mức tăng gần 5%
BitouChnews
2025-07-07 10:58:55
