瑞銀、花旗等 9 家機構因涉 22 億美元洗錢案被新加坡罰款 2150 萬美元
2025-07-06 08:17:09
Chia sẻ để 
ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，新加坡金融管理局(MAS)結束為期兩年的調查，對瑞信(現屬瑞銀)、花旗等 9 家金融機構處以總計 2150 萬美元罰款，主因反洗錢管控存在缺陷。該案涉及福建籍犯罪團伙，涉案金額達22億美元，查獲資產包括加密貨幣、現金及豪宅等。
涉案 10 人已被定罪，2 名前銀行職員被起訴。相關金融機構正採取整改措施，監管部門將持續監督整改進展。
Tin tức mới nhất
Toncoin hợp tác với UAE để cung cấp thị thực vàng 10 năm cho những người tham gia TON Stakers
BitouChnews
2025-07-06 16:05:20
ZachXBT: Chúng tôi sẽ không chấp nhận các trường hợp liên quan đến hệ sinh thái Sui và hệ sinh thái này không được hỗ trợ
BitouChnews
2025-07-06 12:59:05
3 CEX hàng đầu có dòng vốn ròng chảy vào trong 24 giờ lớn nhất là Binance, Crypto.com và Bitget, và 3 CEX hàng đầu có dòng vốn ròng chảy ra trong 24 giờ lớn nhất là OKX, Bybit và Bitunix
BitouChnews
2025-07-06 09:55:18
Musk trả lời lý do thay đổi lập trường của mình: phản đối chính sách mở rộng thâm hụt tài chính của Trump
BitouChnews
2025-07-06 09:21:16
Trump: Thư thương mại đã được ký, sẽ được gửi vào thứ Hai
BitouChnews
2025-07-05 11:12:12
