澳大利亚监管机构指控 4 人将诈骗所得转移到加密货币交易所
2025-08-07 19:18:25
Chia sẻ để 
ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，澳大利亚证券投资委员会（ ASIC ）周四指控四名维多利亚州男子涉嫌洗钱，将虚假债券诈骗所得通过银行账户转移至加密货币交易所或海外。涉案时间集中在 2021 年 1 月至 7 月，主要被告 Dimitrios Podaridis 和 Bassilios Floropoulos 各面临 28 项指控。
ASIC 指出，该团伙虽未直接实施诈骗，但关键参与了资金转移环节。数据显示，2024年澳洲投资诈骗造成损失达 3.19 亿澳元，其中近半涉及虚假投资计划。本案预审定于 2025 年 10 月 30 日，系 ASIC 近期针对加密洗钱系列执法行动的重要一环。
Tin tức mới nhất
Bản nâng cấp mới của hệ sinh thái TRON: NFT, PePe và SUNDOG có mặt trên Binance Alpha, kết nối liền mạch với ví Binance để kích hoạt chu kỳ hệ sinh thái
BitouChnews
2025-07-17 15:43:08
Justin Sun cam kết mua TRUMP trị giá 100 triệu đô la, gọi đó là "tiền tệ MAGA"
BitouChnews
2025-07-10 04:01:32
Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 482 triệu đô la Mỹ, các lệnh mua đã thanh lý 54,4478 triệu đô la Mỹ và các lệnh bán đã thanh lý 428 triệu đô la Mỹ
BitouChnews
2025-07-10 04:00:25
