Paxos 与纽约金融监管机构达成 4850 万美元和解协议
2025-08-07 21:50:56
Chia sẻ để 
ChainCatcher 消息，据纽约金融服务局（DFS）官网公告，Paxos 因未能对前合作方币安进行充分尽职调查，以及反洗钱合规体系存在重大缺陷，被处以 2650 万美元罚款，并需投入额外 2200 万美元用于整改合规体系。
调查发现，Paxos 未有效监控涉及币安的可疑交易，导致 2017 年至 2022 年间约 16 亿美元涉非法行为资金流入流出币安。
此外，Paxos 的客户尽调和交易监控程序长期不完善，未能及时识别和处理高风险账户和行为。
Dự án liên quan
Tin tức mới nhất
Bản nâng cấp mới của hệ sinh thái TRON: NFT, PePe và SUNDOG có mặt trên Binance Alpha, kết nối liền mạch với ví Binance để kích hoạt chu kỳ hệ sinh thái
BitouChnews
2025-07-17 15:43:08
Justin Sun cam kết mua TRUMP trị giá 100 triệu đô la, gọi đó là "tiền tệ MAGA"
BitouChnews
2025-07-10 04:01:32
Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 482 triệu đô la Mỹ, các lệnh mua đã thanh lý 54,4478 triệu đô la Mỹ và các lệnh bán đã thanh lý 428 triệu đô la Mỹ
BitouChnews
2025-07-10 04:00:25
