Paxos 與紐約金融監管機構達成 4850 萬美元和解協議
2025-08-07 21:50:56
Chia sẻ để 
ChainCatcher 消息，据紐約金融服務局（DFS）官網公告，Paxos 因未能對前合作方幣安進行充分盡職調查，以及反洗錢合規體系存在重大缺陷，被處以 2650 萬美元罰款，並需投入額外 2200 萬美元用於整改合規體系。
調查發現，Paxos 未有效監控涉及幣安的可疑交易，導致 2017 年至 2022 年間約 16 億美元涉非法行為資金流入流出幣安。
此外，Paxos 的客戶盡調和交易監控程序長期不完善，未能及時識別和處理高風險賬戶和行為。
Dự án liên quan
Tin tức mới nhất
Bản nâng cấp mới của hệ sinh thái TRON: NFT, PePe và SUNDOG có mặt trên Binance Alpha, kết nối liền mạch với ví Binance để kích hoạt chu kỳ hệ sinh thái
BitouChnews
2025-07-17 15:43:08
Justin Sun cam kết mua TRUMP trị giá 100 triệu đô la, gọi đó là "tiền tệ MAGA"
BitouChnews
2025-07-10 04:01:32
Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 482 triệu đô la Mỹ, các lệnh mua đã thanh lý 54,4478 triệu đô la Mỹ và các lệnh bán đã thanh lý 428 triệu đô la Mỹ
BitouChnews
2025-07-10 04:00:25
