Celsiusの前CEOが詐欺で告発され、Celsiusは高リスク投資ファンドとして運営されている。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所が発表した起訴状に基づき、アメリカ合衆国政府（United States of America）は Celsius Network の前 CEO アレクサンダー・マシンスキー（Alexander Mashinsky）と Celsius の CRO ロニ・コーエン＝パボン（Roni Cohen-Pavon）を提訴しました。マシンスキーは、Celsius の顧客を欺くことを目的とした詐欺計画を組織し、Celsius の独自トークン CEL の価格を操作することで個人的に利益を得ていました。

最初の詐欺計画では、マシンスキーは Celsius のビジネスの核心的な側面について顧客を誤解させ、Celsius の成功や収益性、Celsius が顧客の資金を使用して行う投資の性質について誤った情報を提供しました。マシンスキーは、Celsius を現代の銀行として描き、顧客が安全に暗号資産を預けて利息を得られると主張しました。しかし、実際には、マシンスキーは Celsius を高リスクの投資ファンドとして運営し、虚偽かつ誤解を招く方法で顧客の資金を受け入れ、顧客をマシンスキーが主張するよりもはるかにリスクと収益性の高いビジネスに無意識の投資家として巻き込んでいました。

第二の詐欺計画では、マシンスキー、コーエン＝パボン、その他の Celsius の従業員が CEL の価格を不正に操作し、一般の人々が実際の価値よりも高い価格で CEL を購入するように仕向け、その結果、マシンスキーとコーエン＝パボンが個人的に利益を得ました。彼らは、CEL の価格を人為的に支援し引き上げるために、市場で大量に CEL を購入することでこの目標を達成しました。同時に、彼らは顧客の預金を使用してこれらの市場購入を資金提供している事実を Celsius の顧客に開示しませんでした。

マシンスキーは、メディアのインタビュー、自身の Twitter アカウント、Celsius のウェブサイトを通じて積極的に Celsius を宣伝しました。彼は、毎週の「Ask Mashinsky Anything」ライブ会議を通じて Celsius コミュニティと直接交流し、顧客や潜在顧客の質問に答えていました。しかし、マシンスキーはこれらのライブ会議で多くの虚偽かつ誤解を招く発言をしました。他の Celsius の従業員が警告したにもかかわらず、マシンスキーはライブ中に Celsius の核心的なビジネス活動の性質を誤解させ続けました。さらに、マシンスキーと Celsius は、マシンスキーのいくつかの発言が不正確または誤解を招くものであることを公に通知する訂正声明を発表したことはありません。

マシンスキーとコーエン＝パボンは、CEL の価格を人為的に引き上げる機会を利用して、自身が保有する CEL をかなりの利益で売却しました。マシンスキーは CEL の売却から約 4200 万ドルの利益を得ており、コーエン＝パボンは CEL の売却から少なくとも 360 万ドルの利益を得ています。マシンスキーは、自身の CEL 売却について虚偽かつ誤解を招く公の発言を何度も行い、CEL を売却していないと主張しましたが、実際には彼は自らが仕組んだ価格上昇を利用して利益を得ていました。

ChainCatcher 以前報じたように、アメリカ証券取引委員会 (SEC)、司法省 (DOJ)、商品先物取引委員会 (CFTC)、および連邦取引委員会 (FTC) は、過去1時間以内に Celsius Network およびその前 CEO アレックス・マシンスキーに対して訴訟を提起しました。（出典リンク）