Star：OKXはHuioneグループの取引に対して厳格なマネーロンダリング対策を実施しており、資金を凍結したり、関連アカウントを終了したりする可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、OKX の CEO Star は X プラットフォームで、Huione グループ（汇旺集团）が暗号資産分野において深刻な悪影響を及ぼしていると述べました。その潜在的リスクを考慮し、OKX は当該グループに関連する取引に対して厳格なマネーロンダリング（AML）管理措置を実施しました。Huione に関連する暗号資産の入金または出金取引は、すべてコンプライアンス調査の対象となります。調査結果に基づき、プラットフォームは資金の凍結やアカウントサービスの終了などの措置を講じる可能性があります。

報道によると、アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、英国外交開発省（FCDO）と共同で「Prince Group TCO」とその 146 名の関連者に対して制裁を行いました。一方、Huione グループはアメリカによって「愛国者法」の第 311 条に基づき特別指定リストに掲載されました。さらに、アメリカ司法省（DOJ）は、東南アジア地域の大規模な暗号詐欺活動に関連する記録的な 150 億ドルのビットコインを押収しました。