Buổi biểu diễn
Chỉ số Phổ Biến RD
Chỉ số Tăng Trưởng RD
So sánh
Về CipherTrace
CipherTrace là một công ty tình báo tiền điện tử chuyên về tuân thủ phòng chống rửa tiền (AML) đối với tài sản kỹ thuật số. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty giúp các sàn giao dịch, ngân hàng và cơ quan thực thi pháp luật truy vết các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ và đánh giá rủi ro trước khi tài sản được chuyển lên chuỗi khối. Vấn đề nan giải trên thị trường mà công ty giải quyết là tính chất ẩn danh của chuỗi khối, điều mà tội phạm lợi dụng để rửa tiền, thanh toán tiền chuộc hoặc lừa đảo. CipherTrace giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp các công cụ giám sát giao dịch có khả năng chấm điểm rủi ro theo thời gian thực – thậm chí trước khi giao dịch Bitcoin được các thợ đào xác nhận. Hệ thống cảnh báo sớm này bảo vệ người dùng khỏi các khoản tiền bị đánh cắp hoặc liên quan đến tấn công đòi tiền chuộc. Lợi thế cạnh tranh của công ty nằm ở việc kết hợp giám định pháp y chuỗi khối với các quy trình tuân thủ đạt tiêu chuẩn quản lý, cùng với giao thức chia sẻ thông tin TRISA giúp các tổ chức trao đổi dữ liệu KYC một cách an toàn theo quy tắc du lịch FATF. Là một phần của hệ sinh thái Mastercard, công ty cũng có quyền truy cập vào các mạng lưới thanh toán truyền thống. Trong sáu tháng qua (tháng 3 đến tháng 9 năm 2026), CipherTrace đã tập trung mở rộng khả năng chấm điểm rủi ro sang nhiều chuỗi khối hơn và tích hợp với các nền tảng tài chính phi tập trung. Công ty cũng tiếp tục hỗ trợ các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật, mặc dù các trường hợp cụ thể vẫn được giữ bí mật. Một điểm đáng chú ý ở khía cạnh tiêu cực: sau khi được Mastercard mua lại vào năm 2021, công ty đã gặp phải những thách thức về tích hợp và một số khách hàng rời đi trong giai đoạn 2024–2025 khi các ưu tiên của tập đoàn thay đổi. Tuy nhiên, các công cụ AML cốt lõi của công ty vẫn được sử dụng rộng rãi trong ngành.
CipherTrace được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 2015, tập trung vào chống rửa tiền tiền mã hóa và phân tích pháp y trên chuỗi. Năm 2019, công ty hoàn thành vòng gọi vốn Series A trị giá 15 triệu đô la do Aspect Ventures dẫn đầu với sự tham gia của Galaxy Digital, thúc đẩy mở rộng quốc tế và phát triển sản phẩm. Năm 2020, hợp tác với Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, họ phát triển công cụ theo dõi Monero đầu tiên, cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật khả năng phân tích trực quan các giao dịch tiền mã hóa riêng tư và tăng cường đáng kể giám sát đối với hoạt động bất hợp pháp trên darknet. Tháng 6 năm 2021, công ty huy động được 27,1 triệu đô la trong vòng Series B, nâng tổng vốn huy động lên 42,1 triệu đô la. Tháng 9 cùng năm, công ty được Mastercard mua lại, tích hợp khả năng tuân thủ tài sản kỹ thuật số vào giải pháp bảo mật của mạng thanh toán, thúc đẩy việc áp dụng chính thống tài sản mã hóa. Những cột mốc này đã khẳng định vị thế dẫn đầu kỹ thuật của CipherTrace trong lĩnh vực pháp y và tuân thủ blockchain, biến nó thành phần cốt lõi của hạ tầng ngành.
David Jevans là CEO và đồng sáng lập của CipherTrace. Ông là một doanh nhân liên tiếp với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử, bảo mật, phân tích blockchain và công nghệ tài chính. Ông thành lập CipherTrace vào năm 2015, và trước đó đã thành lập các công ty mã hóa Receipt.com và IronKey. Ông nắm giữ 26 bằng sáng chế của Mỹ, chủ yếu trong lĩnh vực an ninh mạng và mật mã. Ông là chuyên gia trong ngành về bảo mật blockchain và gian lận internet, và đã tư vấn cho Quốc hội về các chủ đề này. Năm 2019, ông trở thành chuyên gia chứng kiến Bitcoin đầu tiên được tòa án Canada công nhận. Ông bắt đầu tham gia vào tiền điện tử từ năm 1999, theo dõi sát sao những nhà đổi mới sớm như DigiCash và e-gold. Ông từng phục vụ trong hội đồng công nghệ CEO của Apple và giữ các vị trí quản lý cấp cao tại các công ty bảo mật như Tumbleweed Communications và Teros. Ông cũng là chủ tịch của Nhóm Công tác Chống Lừa đảo (APWG).