Global Ledger

Global Ledger là một công ty phân tích blockchain có trụ sở tại Thụy Sĩ, chuyên về tuân thủ chống rửa tiền (AML). Các sản phẩm cốt lõi của công ty bao gồm Know Your Transaction (KYT) để chấm điểm rủi ro giao dịch theo thời gian thực, Know Your Business (KYB) để thẩm định thực thể và hệ thống cảnh báo tùy chỉnh để giám sát hoạt động đáng ngờ. Nền tảng này bao phủ hơn 700.000 tài sản tiền điện tử, theo dõi 700 triệu địa chỉ đã được gán và xử lý 500.000 lượt kiểm tra AML mỗi ngày với thời gian phản hồi trung bình là 500ms. Lợi thế cạnh tranh chính của công ty nằm ở tốc độ và khả năng xác minh: các đánh giá rủi ro được đưa ra trong vòng chưa đầy một giây, và tất cả dữ liệu đều có thể được chấp nhận tại tòa án, đã được sử dụng trong các vụ án tội phạm tiền điện tử lớn. Công ty cũng cung cấp các tùy chọn triển khai linh hoạt (tại chỗ, đám mây hoặc kết hợp) để đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu tuyệt đối cho khách hàng tổ chức. Vấn đề đau đớn trên thị trường mà công ty giải quyết là sự di chuyển nhanh chóng của các khoản tiền bị đánh cắp trong lĩnh vực tiền điện tử. Theo báo cáo nửa đầu năm 2026 của Global Ledger, 76% số tiền bị hack đã được chuyển đi trước khi công bố thông tin, và chỉ 6,52% tài sản bị đánh cắp cuối cùng bị đóng băng hoặc thu hồi. Các cầu nối xuyên chuỗi đã trở thành kênh rửa tiền chính, chiếm gần một nửa tổng số tiền bị đánh cắp. Các công cụ giám sát truyền thống thường không theo kịp các giao dịch đa chặng di chuyển nhanh này. Trong sáu tháng qua (tháng 2 đến tháng 8 năm 2026), Global Ledger đã công bố báo cáo tội phạm tiền điện tử nửa đầu năm 2026, ghi nhận 224 vụ hack với tổng thiệt hại 4,04 tỷ đô la. Vào tháng 6 năm 2026, công ty đã hợp tác với IBM để tích hợp tính năng chấm điểm rủi ro AML theo thời gian thực vào nền tảng Digital Asset Haven của IBM, cho phép sàng lọc các giao dịch chuyển tiền ra ngoài cho khách hàng tổ chức. Không có sự kiện tiêu cực lớn nào được báo cáo trong giai đoạn này.