Merkle Science

Merkle Science là nền tảng phân tích blockchain và rủi ro tiền mã hóa dự đoán có trụ sở tại Singapore, phục vụ các sàn giao dịch tiền mã hóa, tổ chức tài chính và cơ quan chính phủ. Hoạt động cốt lõi: Nền tảng bao gồm hai sản phẩm chính. Compass xử lý giám sát giao dịch theo thời gian thực với công cụ quy tắc hành vi, phát hiện các hoạt động bất thường trên chuỗi. Tracker cung cấp công cụ điều tra pháp y để truy vết dòng tiền bất hợp pháp trên hơn 10.000 tài sản và hơn 200 cầu nối. Điểm khác biệt cốt lõi: Không giống như các công cụ dựa trên quy kết truyền thống (ánh xạ ví với các thực thể đã biết và chỉ phản ứng sau khi hoạt động bất hợp pháp được ghi nhận), Merkle Science sử dụng phân tích dự đoán. Nó đánh giá xác suất tham gia bất hợp pháp trong tương lai dựa trên mô hình hành vi, chữ ký giao dịch và mối quan hệ mạng lưới—ngay cả trước khi giao dịch được xác nhận. Thông điệp của công ty: danh sách đen tĩnh chỉ là một bức ảnh chụp, tội phạm là một bộ phim. Vấn đề thị trường: Các công cụ tuân thủ truyền thống mang tính phản ứng. Chúng chỉ kích hoạt sau khi hoạt động có hại đã xảy ra, lúc đó tiền thường đã biến mất. Điểm quy kết và điểm phơi nhiễm chỉ cho bạn biết điều gì đã xảy ra, chứ không phải điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Vấn đề được giải quyết: Sàng lọc trước giao dịch ví qua API, giám sát sau giao dịch với báo cáo SAR tự động, và công cụ quy tắc hành vi phát hiện các bất thường mà không danh sách theo dõi nào từng thấy (di chuyển tiền nhanh chóng, giao dịch lớn bất thường, ví không hoạt động rồi đột ngột có giao dịch). Phát triển gần đây (tháng 3–9/2026): Phương pháp dự đoán đã cho thấy kết quả đo lường được. Trong một trường hợp, sàng lọc trước qua API đã chặn 28 ví rủi ro cao trước khi một giao dịch nào được thực hiện, ngăn chặn khoảng 3 triệu đô la hoạt động bất hợp pháp—với xác nhận quy kết chỉ 1–2 tuần sau đó. Một giao thức lớp 1 triển khai Tracker đã giảm 50% lừa đảo, số địa chỉ bị liệt đen tăng từ 200 lên 14.000 trong một năm, và TVL tăng từ 4 triệu đô la lên 12,7 tỷ đô la trong hai năm. Một L1 khác nhận được hơn 1,5 triệu quy kết duy nhất trên 80+ loại hình trong tám tháng, chặn một vụ khai thác liên quan đến quốc gia và một vụ hack DeFi lớn, bảo vệ 2,2 tỷ đô la TVL.