Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt sàn giao dịch Iran BitBank: hàng trăm triệu đô la Bitcoin đã được chuyển đến IRGC

Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã công bố lệnh trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử BitBank ở Tehran, cho rằng nền tảng này đã chuyển hàng trăm triệu đô la Bitcoin cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). OFAC cho biết, BitBank được điều hành bởi nhà tài chính Iran Babak Zanjani, người đã bị chỉ định vào tháng 1 năm nay, và đã thực hiện các giao dịch qua nền tảng này từ tháng 6 đến tháng 7, lệnh chỉ định này được đưa ra dựa trên sắc lệnh hành chính số 13902.

Lệnh trừng phạt cũng bao gồm ba giám đốc điều hành của nhà phát triển phần mềm BitBank là Pishtaz Simorgh và công ty mẹ của họ là Dot One. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho chế độ Iran không nằm ngoài quyền hạn của OFAC. OFAC cũng cho biết, tổ chức Hormuz Safe, bán an ninh thông hành qua eo biển Hormuz, đã nhận tiền qua BitBank kể từ tháng 6, tổ chức này đã bị trừng phạt vào tháng 7. OFAC không công bố địa chỉ ví liên quan.