Ngân hàng Trung ương Brazil: sẽ yêu cầu khai báo các giao dịch chuyển khoản từ ví tự quản trên 10.000 USD, cấm các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử hoạt động mà không có sự cho phép

Ngân hàng Trung ương Brazil đã ban hành Nghị quyết số 588 và 589, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) báo cáo các giao dịch chuyển vào và chuyển ra ví tự quản có số tiền đạt hoặc vượt 10.000 USD, đồng thời tăng cường giám sát chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Nghị quyết số 588 quy định rằng dữ liệu giao dịch liên quan sẽ được gửi đến Ủy ban Kiểm soát Hoạt động Tài chính (COAF). Cơ quan này có thể dựa vào đó để tổng hợp giao dịch và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ tự quản, ghi lại tình hình tài sản của người dùng Brazil nắm giữ tài sản tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch tập trung được ủy quyền. Nghị quyết số 589 cấm hợp tác với các tổ chức hoặc thực thể cung cấp dịch vụ tài sản ảo không được ủy quyền hoạt động tại Brazil. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, hiện chỉ có 5 VASP nộp đơn xin cấp phép hoạt động tại Brazil.