Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt mạng lưới huy động 2 triệu USD liên quan đến Hamas, bao gồm chuyển khoản tiền điện tử

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với một thành viên của cánh quân sự Hamas, hai cá nhân mang quốc tịch Pháp và hai tổ chức từ thiện, cáo buộc rằng họ đã quyên góp hơn 2 triệu USD cho Hamas thông qua tiền điện tử và những khoản quyên góp nhân đạo trong một chiến dịch gây quỹ kéo dài sáu năm.

Bộ Tài chính cho biết, Faouzi Barika và Amel Oualid đã quyên góp tại Pháp dưới danh nghĩa nhân đạo, sau đó chuyển tiền cho Hamas. Mạng lưới này đã huy động hơn 2 triệu USD từ năm 2020 đến 2026, trong đó 1,5 triệu USD được huy động sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hai người này cũng đã gửi hàng trăm nghìn USD tiền điện tử cho Saleem Abdallah Saleem al-Zaq ở Gaza, người là phó chỉ huy của lữ đoàn Kassam của Hamas.

Các biện pháp trừng phạt này đóng băng tài sản của các đối tượng liên quan trong phạm vi quyền tài phán của Hoa Kỳ, và công dân Hoa Kỳ thường bị cấm giao dịch với họ. Các tổ chức tài chính nước ngoài biết rõ mà vẫn thực hiện các giao dịch lớn có thể đối mặt với rủi ro bị trừng phạt thứ cấp, và các hạn chế cũng mở rộng đến các công ty mà bên bị trừng phạt nắm giữ hơn 50% cổ phần, trực tiếp hoặc gián tiếp. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết, các tổ chức khủng bố như Hamas phụ thuộc vào các trung gian tài chính phức tạp và các phương thức gian lận. Hành động này cho thấy phía Mỹ quan tâm đến vai trò của tiền điện tử trong mạng lưới gây quỹ rộng lớn hơn, chứ không coi đó là nguồn tài chính chính của Hamas.