Lính Hy Lạp bị nghi ngờ tham gia vào vụ lừa đảo kim tự tháp tiền điện tử trị giá 8 triệu USD

Theo báo cáo của Decrypt, công tố viên Hy Lạp đã buộc tội một vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử đã lừa đảo khoảng 8 triệu đô la từ khoảng 10.000 nhà đầu tư, chín nghi phạm, bao gồm hai quân nhân Hy Lạp, đã bị thẩm vấn bởi thẩm phán vào thứ Hai. Cảnh sát đã bắt giữ 17 người liên quan đến vụ án, cho biết tổ chức này hoạt động theo hình thức lừa đảo Ponzi và thúc đẩy các nhà đầu tư đầu tư vào tiền điện tử thông qua nền tảng mà họ kiểm soát. Các cáo buộc liên quan chưa được tòa án xét xử, dữ liệu đến từ cảnh sát chứ không phải từ tài liệu cáo buộc.

Báo cáo cho biết tổ chức này đã tuyển dụng người tham gia thông qua một nhóm công dân địa phương. Một người đàn ông 44 tuổi, lãnh đạo Hiệp hội những người yêu thích trí tuệ nhân tạo Katerini, đã bị giam giữ chờ xét xử, trong khi sáu người khác được thả với điều kiện hạn chế, tiền bảo lãnh từ 15.000 đến 20.000 euro. Các nhà đầu tư được khuyến khích đầu tư ít nhất 800 euro, các nhà đầu tư VIP được yêu cầu đầu tư 5.000 euro, tất cả đều được hứa hẹn rằng số tiền sẽ được gấp đôi. Chỉ riêng tại Katerini, các nhà điều tra ước tính tổ chức này đã tuyển dụng 1.842 thành viên, thu về khoảng 2 triệu euro.