Cảnh sát Thái Lan: Bắt giữ nghi phạm Trung Quốc bị truy nã liên quan đến rửa tiền và giao dịch tiền mã hóa tại Bangkok

Theo báo chí Thái Lan Khaosod English, cảnh sát di trú Thái Lan gần đây đã bắt giữ một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc 37 tuổi tại Bangkok, người này bị cảnh sát Trung Quốc truy nã vì nghi ngờ tham gia vào mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và hoạt động rửa tiền. Cảnh sát cho biết, mạng lưới tội phạm liên quan có giao dịch lên tới hơn 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,485 triệu baht Thái).

Người bị tình nghi này bị cáo buộc đã xử lý giao dịch tiền điện tử và đổi ngoại tệ cho băng nhóm tội phạm thông qua hơn 133 tài khoản, và hỗ trợ các thành viên của mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia trong việc làm visa. Cảnh sát cho biết, người bị tình nghi đã từng trốn tránh sự truy bắt bằng cách làm giả giấy tờ đăng ký cư trú, thay đổi biển số xe và thay đổi ngoại hình của xe, cuối cùng bị bắt tại một biệt thự ở Bangkok. Các cơ quan Thái Lan sẽ xử lý vấn đề cư trú quá hạn của người này theo pháp luật và phối hợp để trục xuất về Trung Quốc để điều tra.