Binance, Coinbase và các công ty tiền điện tử khác tham gia chiến dịch chống lừa đảo ở Tây Phi, xác định 11 triệu đô la Mỹ có thể bị đóng băng

Theo báo cáo của CoinDesk, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phát đi thông báo cho biết, các cơ quan chức năng của Ghana và Nigeria đã bắt giữ 28 người trong một chiến dịch thực thi pháp luật nhằm vào mạng lưới lừa đảo ở Tây Phi, liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) cho biết, trong chiến dịch này còn phát hiện 117 nạn nhân của nạn buôn người tại Ghana, đang chờ được hồi hương về Nigeria. Các đối tác doanh nghiệp tư nhân đã xác định được hơn 11 triệu đô la Mỹ có thể bị đóng băng.

Chiến dịch này do NCA tổ chức, quy tụ các công ty công nghệ và cơ quan thực thi pháp luật, nhằm mục tiêu chống lại các mạng lưới lừa đảo nhắm vào công dân của Hoa Kỳ, Anh và các quốc gia khác. Bộ Tư pháp cho biết đây là chiến dịch hợp tác đầu tiên tập trung vào Tây Phi. Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase và Binance, cùng với các công ty phân tích blockchain như Chainalysis, Elliptic và TRM Labs đều tham gia vào chiến dịch này.

Coinbase cho biết họ đã hỗ trợ theo dõi các khoản tiền bất hợp pháp, hỗ trợ đóng băng tài sản và cung cấp thông tin cho các nhà điều tra, xác định hơn 65 nạn nhân lừa đảo đang hoạt động, ngăn chặn thiệt hại tiềm tàng hơn 415.000 đô la Mỹ. TRM Labs cho biết họ đã phát hiện ra một mạng lưới rửa tiền quy mô lớn theo hình thức ngang hàng. Tại khu vực Sasaabi ở Ghana, các cơ quan chức năng đã bắt giữ 19 người và thu giữ 303 thiết bị điện tử; Nigeria cũng đã bắt giữ thêm 9 người. Meta cho biết đã xóa hơn 3,7 triệu tài khoản, trang và nhóm trên Facebook và Instagram, trong đó phần lớn nhắm vào người Mỹ và người Anh thông qua các phương thức giả mạo. Các cơ quan thực thi pháp luật cũng đã nhận được hơn 30 manh mối về các trung tâm lừa đảo nghi ngờ.