Vụ án Tiền Chí Mẫn, đồng phạm đã hoàn trả 5,6 triệu bảng Anh cho chính phủ Anh

Theo báo cáo của tờ Daily Mail của Anh, Hok Seng Ling, 48 tuổi, đã hoàn trả 5,6 triệu bảng cho chính phủ Anh. Anh ta bị buộc phải giao nộp số tiền trên sau khi thừa nhận tham gia vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Anh, với số tiền liên quan lên tới 5,5 tỷ bảng.

Ling từng là quản gia của Qian Zhiming. Qian Zhiming đã lên kế hoạch cho một vụ lừa đảo Ponzi, lừa đảo hơn 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, sau đó chuyển đổi số tiền thu được thành Bitcoin và trốn sang Anh. Ling, mang quốc tịch Malaysia, sống tại Matlock, Derbyshire, Anh, đã hỗ trợ "nữ hoàng Bitcoin" trong việc rửa tiền bất hợp pháp và giúp cô ta trốn tránh sự truy lùng của cảnh sát Anh thông qua việc đặt phòng Airbnb, sắp xếp nhân viên hỗ trợ, v.v.

Vào tháng 11 năm ngoái, Ling đã thừa nhận các tội danh liên quan đến rửa tiền tại Tòa án Hình sự Southwark ở London và bị tuyên án 4 năm 11 tháng tù giam. Sau đó, thẩm phán đã ra lệnh tịch thu tài sản, yêu cầu anh ta giao nộp 5.603.305 bảng, phần lớn trong số đó đến từ tiền điện tử bị tịch thu khi bị bắt. Số tiền trên đã được thu hồi hoàn toàn, cùng với 1.990 bảng lãi suất cũng đã được thu hồi.