Người mang quốc tịch Trung Quốc trong vụ lừa đảo tiền điện tử 36,9 triệu USD đã bị dẫn độ đến Mỹ

Công dân Trung Quốc Zheng Zhao đã bị dẫn độ từ Hà Lan đến Mỹ và đã ra hầu tòa tại Tòa án Quận Trung California vào ngày 23 tháng 10. Anh ta bị cáo buộc tham gia vào một vụ lừa đảo đầu tư và rửa tiền, vụ án liên quan đến 174 nạn nhân người Mỹ, với số tiền liên quan vượt quá 36,9 triệu đô la Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết, hoạt động lừa đảo được điều hành bởi một trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Các công tố viên cho biết, hơn 36,9 triệu đô la đã được chuyển vào một tài khoản tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas do đồng phạm kiểm soát, sau đó được đổi thành stablecoin USDT và chuyển đến ví tài sản kỹ thuật số ở Campuchia. Cũng có 8 bị cáo khác trong vụ án đã nhận tội; Zheng Zhao đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền, nếu bị kết tội, anh ta có thể bị phạt tối đa 20 năm tù giam.