Một nhân viên thuế ở bang Connecticut, Mỹ bị buộc tội tạo ra các khoản lỗ đầu tư giả mạo về tiền điện tử cho khách hàng

Theo báo cáo của Bitcoin.com, nhân viên thuế Yuridia Trujillo tại Meriden, Connecticut, Hoa Kỳ bị cáo buộc đã thông qua công ty của mình là Yuri's LLC, làm giả các khoản lỗ từ việc mua bán cổ phiếu và tiền điện tử trong các tờ khai thuế cho khách hàng trong các năm thuế 2017 đến 2024, liên quan đến tài sản mà khách hàng chưa bao giờ sở hữu. Cơ quan Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) cho biết, cô còn bị nghi ngờ đã sử dụng Mẫu 8888 để chuyển một phần tiền hoàn thuế của khách hàng vào tài khoản ngân hàng của chính mình và một người liên quan.

Một bồi thẩm đoàn liên bang đã khởi tố vào ngày 7 tháng 10, cô bị bắt vào ngày 9 tháng 10, hiện đang được bảo lãnh với số tiền 50.000 USD, đối mặt với 19 cáo buộc về việc hỗ trợ lập tờ khai thuế thu nhập giả mạo, mỗi tội danh có thể bị phạt tối đa ba năm tù giam. Vụ án vẫn chỉ là cáo buộc, cô được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh có tội. Trước đó, một nhà đầu tư Bitcoin ở Texas là Frank Richard Ahlgren III đã bị kết án hai năm tù vào tháng 12 năm 2024 vì đã phóng đại chi phí mua Bitcoin và bị buộc phải bồi thường khoảng 1.095.000 USD.