Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ điều tra giao dịch xuyên biên giới khoảng 525 triệu USD của Mudrex

Cục Thi hành Luật Ấn Độ (ED) chi nhánh Bangalore vào ngày 27 tháng 10 đã tiến hành khám xét tại 3 địa điểm ở Bangalore và 1 địa điểm ở Madhya Pradesh theo Luật Quản lý Ngoại hối (FEMA), điều tra các hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới bằng tiền điện tử không được phép, với số tiền liên quan ước tính vượt quá 50 tỷ rupee (khoảng 5,25 triệu USD).

Cuộc điều tra liên quan đến các nền tảng như Mudrex, Saber.money và Instadapp (liên quan đến Fluid). ED phát hiện ban đầu rằng các thực thể liên quan bị nghi ngờ đã sử dụng các quốc gia hoặc khu vực trốn thuế ở nước ngoài để thành lập công ty ma, thông qua stablecoin (đặc biệt là USDT, USDC) và giao dịch lớn ngoài sàn, để tránh các kênh chuyển tiền xuyên biên giới được Ủy ban Dự trữ Ấn Độ (RBI) cấp phép.

Trong đó, các thực thể liên quan đã thực hiện mua bán tài sản tiền điện tử thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài như Binance, Bybit, Huobi và chuyển tiền ra nước ngoài. ED phát hiện ban đầu rằng các thực thể liên quan đến Instadapp bị nghi ngờ vi phạm FEMA với số tiền khoảng 40 triệu USD.