FATF: Tài sản ảo đã trở thành kênh cốt lõi của rửa tiền, kêu gọi hành động toàn cầu để chống lại các khu vực lừa đảo và dòng tiền bất hợp pháp liên quan

Nhóm hành động tài chính quốc tế (FATF) đã phát hành báo cáo mới "Đấu tranh với dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến các điểm lừa đảo", kêu gọi các quốc gia thực hiện hành động phối hợp toàn cầu để phá vỡ các khu vực lừa đảo và mạng lưới tội phạm của chúng.

Báo cáo chỉ ra rằng, tội phạm sử dụng tiền mặt, tài sản ảo, nền tảng thanh toán tức thời và các kênh khác để rửa tiền, đồng thời tận dụng AI, công nghệ giả mạo sâu và tự động hóa để mở rộng quy mô. Trong đó, tài sản ảo đã trở thành kênh cốt lõi cho việc rửa tiền; trong một số trường hợp, các điểm lừa đảo thậm chí còn có quầy giao dịch ngoài trời chuyên dụng để thực hiện việc đổi tài sản ảo và chuyển tiền trong nước.

Trong một trong những trường hợp đó, thông qua phân tích blockchain, phát hiện tổng số tiền mà nạn nhân chuyển vào vượt quá 100 triệu USD, cuối cùng chảy vào một cụm ví tài sản ảo liên kết với một khu vực lừa đảo.

Do đó, FATF đã đưa ra sáu nguyên tắc cốt lõi, bao gồm tập trung vào hệ sinh thái tội phạm rộng hơn, chặn đứng dòng tiền bất hợp pháp từ đầu đến cuối, tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác liên ngành, hành động nhanh chóng xuyên biên giới (đặc biệt là trong vòng 24-72 giờ sau khi xảy ra sự việc), lấy nạn nhân làm trung tâm, và liên tục thích ứng với sự thay đổi của các phương thức tội phạm.