Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt 4 cá nhân và 41 thực thể liên quan đến Tập đoàn Thái Tử

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố thông báo cho biết họ sẽ thực hiện một đợt trừng phạt mới đối với 4 cá nhân và 41 thực thể liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia của Tập đoàn Thái Tử. Các cá nhân bị trừng phạt bao gồm Khâu Dụng, Triệu Mộng Diệu, Hà Vũ Tĩnh và Phương Vĩ Chí. Trong đó, Khâu Dụng bị cáo buộc đại diện cho Tập đoàn Thái Tử kiểm soát nhiều công ty ở Quần đảo Virgin thuộc Anh và Hồng Kông; Triệu Mộng Diệu là trợ lý riêng của Khâu Dụng; Hà Vũ Tĩnh là vợ của Trần Bác, một giám đốc điều hành của Tập đoàn Thái Tử đã bị trừng phạt trước đó, Trần Bác đã chuyển nhượng căn hộ sang tên Hà Vũ Tĩnh; Phương Vĩ Chí kiểm soát 11 công ty tại Campuchia.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, đợt trừng phạt này nhằm mục đích chống lại hành vi của Tập đoàn Thái Tử trong việc ẩn giấu tài sản, lẩn tránh các biện pháp trừng phạt trước đó thông qua các công ty offshore, các sắp xếp đại diện và các doanh nghiệp liên kết. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng đã trừng phạt một cá nhân mang quốc tịch Malaysia tên là Chui Kok Wa, người bị cáo buộc tổ chức lừa đảo tài sản kỹ thuật số tại Madagascar, mạng lưới lừa đảo của hắn được cho là đã lừa đảo hơn 400.000 đô la Mỹ từ các nạn nhân ở Hoa Kỳ.