Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt 8 nhà cung cấp dịch vụ tiền tệ Canada, ZachXBT đã chỉ đích danh hai trong số đó

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) trong hành động "Operation Economic Outcast" đã đưa 8 nhà cung cấp dịch vụ tiền tệ Canada bị cáo buộc hỗ trợ chế độ Iran vào danh sách trừng phạt SDN, bao gồm Nia Nations Currency (NNCE), Diverse Trade Inc (tức là Million Exchange/MillionEx), Amin Exchange, Farah Exchange, Darvish Exchange, và liệt kê nhiều địa chỉ TRON liên quan.

Thám tử chuỗi ZachXBT đã đăng trên Telegram rằng anh đã đề xuất Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt các nhà giao dịch ngoài sàn Canada bị tội phạm lạm dụng vào tháng 6 năm nay trên nền tảng X, và chỉ ra rằng Nia Nations và Million Exchange đã được sử dụng trong các vụ cướp có vũ trang và tống tiền gần đây liên quan đến rửa tiền tài sản tiền điện tử. ZachXBT cũng cho biết, do hiệu lực pháp lý liên quan không đủ, Canada là một trong ba khu vực tài phán có quy định kém nhất trên toàn cầu.