Bộ Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California: yêu cầu Coinflip bồi thường cho các nạn nhân của lừa đảo ATM Bitcoin

Cục Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) đã ra lệnh cho nhà điều hành máy ATM tiền điện tử Coinflip bồi thường cho các nạn nhân lừa đảo địa phương hơn 4,8 triệu USD và thanh toán hơn 350.000 USD phí thu quá mức trái phép cho cơ quan quản lý. Lệnh này liên quan đến khoảng 500 thiết bị mà họ đang hoạt động tại California và yêu cầu họ ngừng hành vi vi phạm pháp luật.

Cuộc điều tra cho thấy, kể từ năm 2021, Coinflip đã không xác định đầy đủ người dùng, cũng như không phát hiện, ngăn chặn, báo cáo và giảm thiểu các hoạt động đáng ngờ một cách hiệu quả. Các giao dịch liên quan cũng vượt quá giới hạn khách hàng hàng ngày 1.000 USD tại California, và có vấn đề như không cung cấp thông tin tiết lộ bằng văn bản trước khi mua, thông tin biên nhận không đầy đủ. DFPI cho biết, những kẻ lừa đảo sẽ giả mạo các tổ chức đáng tin cậy, nói dối rằng tài khoản hoặc máy tính có vấn đề, dụ dỗ nạn nhân rút tiền mặt và chuyển tiền qua máy ATM gần đó; tiền điện tử mà nạn nhân mua bằng cách quét mã QR sẽ được chuyển vào ví của kẻ lừa đảo. Cơ quan quản lý chỉ ra rằng người cao tuổi đặc biệt dễ trở thành mục tiêu của những trò lừa đảo như vậy.