Cựu điều tra viên của Binance nói với IRS rằng ban quản lý đã phớt lờ cuộc điều tra nội bộ liên quan đến tài khoản của Iran

Theo báo cáo của Forbes, một lệnh khám xét chưa được công bố trước đó cho thấy, một cựu điều tra viên cao cấp về tội phạm tài chính của Binance đã cho biết trong cuộc thẩm vấn của Cục Thuế Liên bang Hoa Kỳ (IRS) vào tháng 5 năm nay rằng, ban lãnh đạo của Binance đã phớt lờ lời kêu gọi tiến hành điều tra nội bộ đối với khoảng 2000 tài khoản nghi ngờ được sử dụng bởi các cá nhân trong lãnh thổ Iran, liên quan đến khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ (mã "Operation Loclock").

Cựu điều tra viên này trước đó đã bị đình chỉ cùng với một số đồng nghiệp vì điều tra hai tài khoản nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ chuyển tiền sang Iran, sau đó đã nghỉ việc và hiện đã nhận được trát hầu tòa để làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Washington, D.C. Binance đã phản hồi rằng họ không vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran, các điều tra viên liên quan đã bị sa thải theo quy định vì vi phạm chính sách bảo mật dữ liệu của công ty, và cuộc điều tra các tài khoản liên quan chưa bao giờ bị đóng lại, công ty sẽ hợp tác hoàn toàn với các cơ quan thực thi pháp luật. Hiện tại, cuộc điều tra này chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc nào.