ZachXBT: Số tiền giao dịch bất hợp pháp 16 tỷ USD của MEXC mà FinCEN đề cập có thể đã bị đánh giá quá cao

Nhà điều tra chuỗi ZachXBT đã đăng bài cho biết, số tiền giao dịch bất hợp pháp 16 tỷ USD mà Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) chỉ ra liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử MEXC có thể đã bị đánh giá quá cao. Ông cho biết, chính sách chống rửa tiền và xác minh danh tính khách hàng của MEXC trong quá khứ khá lỏng lẻo, nhưng ông hy vọng sẽ thấy dữ liệu liên quan, tỷ lệ số tiền giao dịch bị nghi ngờ bất hợp pháp so với tổng khối lượng giao dịch của MEXC, cũng như sự so sánh với các sàn giao dịch khác.

ZachXBT cũng đặt câu hỏi về việc tại sao một số sàn giao dịch offshore gần như không có hoạt động tại Hoa Kỳ lại nhanh chóng cắt đứt kênh chuyển tài sản của người dùng MEXC, và những biện pháp này thực sự bảo vệ ai.