Ủy ban Chứng khoán Thái Lan dự kiến sẽ đặt giới hạn rút và gửi tiền hàng ngày của stablecoin là 5 triệu baht Thái

Theo báo cáo của Cointelegraph, Ủy ban Chứng khoán Thái Lan (SEC) đã phát hành dự thảo, dự kiến quy định các nhà điều hành tiền điện tử được quản lý phải đặt giới hạn 5 triệu baht (khoảng 148.000 USD) cho mỗi khách hàng về số tiền gửi và rút tiền hàng ngày đối với stablecoin. Giới hạn này sẽ được tính riêng cho mỗi nhà điều hành, áp dụng cho cả tiền gửi và rút tiền. Các cơ quan quản lý cho biết, động thái này nhằm ngăn chặn rửa tiền, tội phạm mạng cũng như hành vi tránh né quy định chuyển tiền xuyên biên giới.

Dự thảo cũng cấm việc chuyển vào hoặc ra giữa các ví của bên thứ ba đối với stablecoin, yêu cầu các nhà điều hành xác minh quyền sở hữu tài khoản hoặc ví mà khách hàng sử dụng để gửi và rút tiền. Các nhà điều hành cũng phải tuân thủ Quy tắc Du lịch, tức là thu thập và chia sẻ thông tin liên quan đến giao dịch chuyển tiền, và sử dụng công cụ phân tích blockchain để xác định địa chỉ ví liên quan đến các hoạt động đáng ngờ.

Ngoài ra, dự thảo yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử công bố danh sách các nhà tạo lập thị trường của họ và nêu rõ các tài sản cụ thể mà những nhà tạo lập thị trường này cung cấp tính thanh khoản; các nhà môi giới tiền điện tử không được sử dụng nhà cung cấp tính thanh khoản cho cặp giao dịch stablecoin với baht; một số giao dịch ngoài sàn sẽ áp dụng ngưỡng tối thiểu 3 triệu baht. Dự thảo này tiếp tục từ cuộc tham vấn mà SEC Thái Lan đã khởi động vào tháng 9, khi họ đã đề xuất giới hạn chuyển tiền stablecoin và tăng cường giám sát đối với các nhà điều hành tiền điện tử.