FATF: Công bố báo cáo đánh giá lẫn nhau về chống rửa tiền của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2026, đưa vào danh sách theo dõi tăng cường

Theo trang web chính thức của FATF, FATF đã phát hành báo cáo đánh giá lẫn nhau về Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 23 tháng 9 năm 2026. Báo cáo cho thấy, Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được tiến bộ trong việc sử dụng thông tin tài chính và hợp tác quốc tế, nhưng vẫn còn thiếu sót rõ rệt trong việc điều tra rửa tiền liên quan đến tội phạm có nguy cơ cao (buôn lậu ma túy, đánh bạc trái phép, v.v.), thu hồi tài sản ở nước ngoài và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được xếp hạng "tuân thủ một phần" trong hai lĩnh vực liên quan đến các biện pháp trừng phạt tài chính định hướng chống phổ biến (R.7) và giám sát tổ chức phi lợi nhuận (R.8), cuối cùng được đưa vào danh sách theo dõi tăng cường, phải hoàn thành các biện pháp khắc phục quan trọng trong vòng ba năm và báo cáo định kỳ về tiến độ.