Mỹ CFTC kiện Cash FX và các bên liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi 950 triệu đô la: Người tham gia mất ít nhất 406 triệu đô la

Theo trang web chính thức của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), CFTC đã kiện Cash FX Group S.A. và Giám đốc điều hành của nó Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros, Inc. và Giám đốc điều hành của nó Ronald Pope, cùng với Justin Halladay, cáo buộc họ điều hành một kế hoạch Ponzi tiếp thị đa cấp, lợi dụng việc tham gia giao dịch hàng hóa ngoại hối để lừa đảo và thu hút hơn 950 triệu đô la từ công chúng.

Đơn kiện cho biết, các bên liên quan tuyên bố rằng tiền được giao dịch bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, thuật toán độc quyền và trí tuệ nhân tạo, và hứa hẹn lợi nhuận hàng tuần lên đến 15%, nhưng thực tế chỉ thực hiện một lượng nhỏ giao dịch ngoại hối, gần như đã sử dụng toàn bộ tiền của các nhà đầu tư, thanh toán lợi nhuận giả bằng tiền của những người tham gia mới và đã trả hàng triệu đô la cho các bị cáo. Các nhà đầu tư đã mất ít nhất 406 triệu đô la. CFTC đang tìm kiếm việc hoàn trả thiệt hại, thu hồi tài sản bất hợp pháp, phạt dân sự, lệnh cấm giao dịch và đăng ký cũng như lệnh cấm vĩnh viễn.