Bộ An ninh Quốc gia: Đặc tính ẩn danh của tiền ảo là một giả thuyết sai lầm

Bài viết trên tài khoản WeChat của Bộ An ninh Quốc gia có tiêu đề "Tội phạm tiền ảo không thể truy dấu? Nghĩ nhiều rồi!" cho rằng tiền ảo đã trở thành công cụ quan trọng cho các đối tượng vi phạm pháp luật, các rủi ro liên quan bao gồm "nơi ẩn náu" cho tội phạm rửa tiền, "bình phong" cho các cuộc tấn công mạng và "đồng phạm" cho hoạt động gián điệp. Bài viết cho rằng, cái gọi là "tính ẩn danh" của tiền ảo về cơ bản là một giả thuyết sai lầm.

Bài viết cho biết, blockchain công khai minh bạch, dữ liệu trên chuỗi không thể bị sửa đổi, lưu giữ đầy đủ hồ sơ giao dịch, có thể cung cấp cơ sở cho việc truy xuất nguồn gốc toàn chuỗi. Địa chỉ ẩn danh chỉ là sự tách biệt tạm thời giữa địa chỉ ví và danh tính thật, việc đổi tiền pháp định sẽ để lại dấu vết như mã thiết bị, địa chỉ IP mạng. Bài viết tóm tắt rằng cần xem sổ sách, kiểm tra chuỗi, bàn về khóa riêng: toàn bộ quá trình giao dịch đều để lại dấu vết, danh tính thật khó mà ẩn náu; khóa riêng do cá nhân bảo quản thì không thể khôi phục nếu mất, nếu giao cho nền tảng bảo quản thì có nguy cơ nền tảng phá sản, mất liên lạc.

Bài viết cũng cho biết, vào tháng 2 năm 2026, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và nhiều bộ phận khác đã thông báo nhắc lại rằng Bitcoin, Ethereum, Tether và các loại tiền ảo khác không nên và không thể được sử dụng làm tiền tệ lưu thông, các hoạt động liên quan thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp, đều bị nghiêm cấm. Bài viết cảnh báo cần đề phòng các công việc bán thời gian có lương cao thanh toán bằng tiền ảo, và cho biết có thể báo cáo qua 12339, www.12339.gov.cn, tài khoản WeChat của Bộ An ninh Quốc gia hoặc cơ quan an ninh quốc gia địa phương.