Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ 6 nghi phạm rửa tiền bằng tiền điện tử: số tiền liên quan khoảng 580.000 USD

Theo báo cáo của hãng thông tấn Nhật Bản và TBS, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ 6 người nghi ngờ rửa tiền cho một nhóm lừa đảo thông qua tài sản tiền điện tử. Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy nhóm này đã xử lý khoảng 91 triệu yên Nhật (tương đương khoảng 580.000 đô la Mỹ) tiền lừa đảo trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2024, liên quan đến khoảng 30 nạn nhân.

Tiền trước tiên được chuyển vào tài khoản ngân hàng của công ty, sau đó đổi thành BTC, và sau khi chuyển đổi qua các kênh nước ngoài thành USDT, tiền được chuyển lại cho nhóm lừa đảo. Những người liên quan được cho là nhận khoảng 1% hoa hồng.